Meldewesen Geldwäsche (m/w/d)
- Identifizierung von Geldwäsche-Typologien und Verdachtsmomenten
- Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen, Veranlassung geeigneter Maßnahmeneinschließlich Erstattung von Verdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU)
- Beantwortung von Ermittlungsanfragen der Strafverfolgungsbehörden, Auskunftsersuchen der Aufsichtsbehörden
- Optimierung und Weiterentwicklung der vorhandenen Prozesse
- Bearbeitung von betrugsbekämpfungs- und geldwäschebezogener Anfragen im Team
- Erste einschlägige Projekterfahrung im Bereich Bank/Compliance/Finanzkriminalität wünschenswert
- Idealerweise Berührungspunkte mit den Themen Geldwäsche, Finanzkriminalität oder Compliance
- Idealerweise Kenntnisse in den Bereichen Anti Financial Crime (Geldwäsche (AML), Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen (Sanctions), Embargo, Betrug und sonstige strafbare Handlungen und KYC)
- Routinierter Umgang mit AML-Tools, Kernbankensystemen, MS-Office-Palette
- Fließende Deutsch-Kenntnisse, gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift
- Spannende Aufgabe in einem innovativen Fintech-Unternehmen
- Maximale Flexibilität durch Remote-Arbeit
- Hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten
- Unser Kunde ist eine moderne, deutschlandweit-tätige Direktbank
- Die Vergütung für diese Position beträgt bis zu € 50.000 brutto pro Jahr, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung
- Unser Anspruch ist es, uns gemeinsam mit Ihnen im Dialog auf eine Vergütung zu einigen, die Ihrer Qualifikation angemessen Rechnung trägt
Mein Ansprechpartner
Lukas Herrmann
Referenznummer
615204/1
Kontakt aufnehmen
E-Mail:
lukas.herrmann@hays.de
Stellenanzeige teilen und drucken