Meldewesen Geldwäsche (m/w/d)

Berlin | Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH
Referenznummer
615204/1
Startdatum
sofort
Meine Aufgaben
  • Identifizierung von Geldwäsche-Typologien und Verdachtsmomenten
  • Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen, Veranlassung geeigneter Maßnahmeneinschließlich Erstattung von Verdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU)
  • Beantwortung von Ermittlungsanfragen der Strafverfolgungsbehörden, Auskunftsersuchen der Aufsichtsbehörden
  • Optimierung und Weiterentwicklung der vorhandenen Prozesse
  • Bearbeitung von betrugsbekämpfungs- und geldwäschebezogener Anfragen im Team
Meine Qualifikationen
  • Erste einschlägige Projekterfahrung im Bereich Bank/Compliance/Finanzkriminalität wünschenswert
  • Idealerweise Berührungspunkte mit den Themen Geldwäsche, Finanzkriminalität oder Compliance
  • Idealerweise Kenntnisse in den Bereichen Anti Financial Crime (Geldwäsche (AML), Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen (Sanctions), Embargo, Betrug und sonstige strafbare Handlungen und KYC)
  • Routinierter Umgang mit AML-Tools, Kernbankensystemen, MS-Office-Palette
  • Fließende Deutsch-Kenntnisse, gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift
Meine Vorteile
  • Spannende Aufgabe in einem innovativen Fintech-Unternehmen
  • Maximale Flexibilität durch Remote-Arbeit
  • Hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten
Mein Einsatz
  • Unser Kunde ist eine moderne, deutschlandweit-tätige Direktbank
Gehaltsinformationen
  • Die Vergütung für diese Position beträgt bis zu € 50.000 brutto pro Jahr, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung
  • Unser Anspruch ist es, uns gemeinsam mit Ihnen im Dialog auf eine Vergütung zu einigen, die Ihrer Qualifikation angemessen Rechnung trägt
Über Hays
Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.
Mein Kontakt bei Hays

Mein Ansprechpartner
Lukas Herrmann

Referenznummer
615204/1

Kontakt aufnehmen
E-Mail: lukas.herrmann@hays.de

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