Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) (m/w/d)
Aufgaben
- Analyse neuer gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Financial Crime
- Bewertung der Relevanz für das Institut und Steuerung der Umsetzung in interne Prozesse und Richtlinien
- Mitarbeit an der Erstellung und Weiterentwicklung der institutsweiten Risikoanalyse gemäß GwG
- Ableitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Risikoreduzierung
- Verantwortung für die Koordination und Optimierung von KYC-Prozessen
- Analyse von Verdachtsfällen sowie Erstellung von Verdachtsmeldungen (SAR/STR)
- Vorbereitung komplexer Sachverhalte für das Management inkl. Entscheidungsvorlagen
- Ansprechpartner für interne Stakeholder, Prüfer und Aufsichtsbehörden (z. B. BaFin)
- Konzeption und Durchführung von Schulungen im Compliance-/AML-Umfeld
Profil
- Abgeschlossenes Studium (BWL, Jura, Wirtschaftsrecht) oder vergleichbare bankfachliche Qualifikation
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention / Compliance / Financial Crime, idealerweise im Bankenumfeld
- Fundierte Kenntnisse in: GwG, EU-AML-Regulatorik, BaFin-Anforderungen
- Erfahrung in der Analyse und Weiterentwicklung von Prozessen
- Strukturierte, eigenständige Arbeitsweise und sichere Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen
Benefits
- Position mit hoher inhaltlicher Verantwortung und direktem Einfluss auf regulatorische Themen
- Stabiler Arbeitgeber innerhalb eines regulierten Bankenumfelds
- Moderne Arbeitsbedingungen inkl. flexibler Arbeitszeiten und Homeoffice-Anteil
- Attraktive Vergütung nach Bankentarif sowie Zusatzleistungen
- Wertschätzendes Umfeld mit Fokus auf nachhaltiges Wirtschaften
Gehaltsinformationen
- 70.000 - 95.000 / je nach Erfahrung
Über Hays
Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.
Besetzungsprozess für eine Fest- oder temporäre Anstellung
- Analyse der Qualifikationen
- Kennenlernen
- Kontakt mit Kunden oder Kundinnen
- Vertragserstellung mit Hays
- 1
- 2
- 3
- 4
1. Analyse der Qualifikationen
Wir führen eine ausführliche Analyse Ihrer fachlichen Qualifikationen und Bewerbungsunterlagen durch.
Kontakt bei Hays
+49 69 300882 1197© Copyright Hays plc, . The HAYS word, the H devices, 'Hays Working for your tomorrow' and 'Powering the world of work' and associated logos and artwork are trademarks of Hays PLC. The H devices are original designs protected by registration in many countries. All rights are reserved.