Aufgaben
- Durchführung von KYC-Due-Diligence-Prüfungen
- Anwendung der Kundensorgfaltspflichten gemäß GwG
- Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
Profil
- Nachweisbare operative Erfahrung in der KYC-Überwachung
- Fundierte Kenntnisse gesetzlicher Anforderungen (GwG, HGB, KWG, CRR, AO, CRS, FATCA, EinSiG, WpHG, MiFID)
- Erfahrung im Umgang mit Firmen- und/oder institutionellen Kunden
- Abgeschlossenes Studium (BWL, VWL, Jura) oder Ausbildung – Bankkauffrau/-mann bzw. vergleichbare Qualifikation
- Sehr gute MS Office-Kenntnisse
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Benefits
- Parkplätze vor Ort
- Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
- Angenehmes Arbeitsklima
- Eine übertarifliche Bezahlung
Über Hays
Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.
Besetzungsprozess für eine Fest- oder temporäre Anstellung
- Analyse der Qualifikationen
- Kennenlernen
- Kontakt mit Kunden oder Kundinnen
- Vertragserstellung mit Hays
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1. Analyse der Qualifikationen
Wir führen eine ausführliche Analyse Ihrer fachlichen Qualifikationen und Bewerbungsunterlagen durch.
Kontakt bei Hays
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