KYC Analyst (m/w/d)
- Bewertung und Genehmigung von Geldwäscherisiken im Neu- und Bestandskundengeschäft von Privat- und Firmenkunden
- Eigenständige Prüfung von KYC-Anträgen auf Vollständigkeit, formale Richtigkeit und Plausibilität
- Durchführung eigenständiger Recherchen zur Validierung und Informationsgewinnung
- Entscheidung über die Annahme von Neukunden
- Entscheidung von Veränderungen bei Bestandskunden im Standardgeschäft im Rahmen geltender Policies und Regelwerke
- Anlage und Dokumentation von Prüfungsvorgängen und Entscheidungen
- Schnittstellen zum Vertrieb und anderen Geldwäschepräventionsbereichen
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium (beliebiger Fachrichtung) und/ oder eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d)
- Verhandlungssichere Deutschkenntnisse
- Gute Englischgrundkenntnisse
- Analytische und investigative Fähigkeiten
- Motivation, sich in ein neues Themengebiet einzuarbeiten
- Einstiegsmöglichkeit bei einer globalen Universalbank
- Moderner vielfältiger Campus im Herzen von Charlottenburg mit sehr guter Verkehrsanbindungen und fußläufiger Entfernung zur Spree
- Nutzung der Kantine
- Sympathisches und kollegiales Arbeitsumfeld
- Eine ausgeprägte Work-Life-Balance durch ein flexibles Arbeitsmodell (mit ggf. Option auf Home-Office)
- Individuelle Einarbeitung
- Quereinsteiger willkommen
- Moderne Hard- und Software
- Strukturierte und umfassende Einarbeitung in ein Berufsfeld mit Zukunft
- Unser Kunde ist eine führende globale Universalbank mit mehr als 95.000 Mitarbeitern, die in 60 Ländern mit über 2.400 Niederlassungen für einen umfassenden Service sorgen
- Unternehmenssitz in Berlin-Charlottenburg (unweit Ernst-Reuter-Platz)
- Das Team im Bereich der Geldwäscheprävention stellt sicher, dass die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen eingehalten werden
Mein Ansprechpartner
Caroline Sophie Schunke
Referenznummer
568181/1
Kontakt aufnehmen
E-Mail:
caroline.schunke@hays.de
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